证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-040
西藏卫信康医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8
号院 5 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票
相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,547,035 99.9328 138,600 0.0465 61,600 0.0207
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,545,235 99.9322 138,600 0.0465 63,400 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,545,235 99.9322 138,600 0.0465 63,400 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,545,235 99.9322 138,600 0.0465 63,400 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,505,835 99.9189 138,600 0.0465 102,800 0.0345
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,546,235 99.9325 138,600 0.0465 62,400 0.0210
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 296,656,635 99.6337 1,014,500 0.3407 76,100 0.0256
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 296,704,935 99.6499 968,100 0.3251 74,200 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,532,135 99.9278 149,800 0.0503 65,300 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,534,035 99.9284 149,800 0.0503 63,400 0.0213
发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,439,435 99.8966 244,400 0.0821 63,400 0.0213
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,535,035 99.9287 139,000 0.0467 73,200 0.0246
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,544,835 99.9320 139,000 0.0467 63,400 0.0213
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司 2024 年度利 1,302, 84.368 138,6 8.9749 102,80 6.656
润分配方案 915 5 00 0 7
关于续聘 2025 年 1,343, 86.984 138,6 8.9749 62,400 4.040
度财务审计机构 315 5 00 6
和内部控制审计
机构的议案
关于使用自有资 453,71 29.379 1,014 65.692 76,100 4.927
的议案
关于申请 2025 年 502,01 32.507 968,1 62.688 74,200 4.804
度综合授信额度 5 3 00 0 7
及相关担保事项
的议案
关于对董事 2024 1,329, 86.071 149,8 9.7001 65,300 4.228
年度薪酬发放进 215 5 00 4
行确认的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，
已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张磊、吴昊
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人
的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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