证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-030
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的
通知于 2025 年 5 月 9 日发出，会议于 2025 年 5 月 16 日下午以现场结合通讯方
式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由徐瑞泽女士主持。公司高管
列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规
及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》
现推选徐瑞泽女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》等相关制度要求，现选举董事会各专
门委员会委员，具体情况如下：
战略与投资委员会委员：徐瑞泽女士、王本朋先生、姜晖先生、高伟先生，
其中，徐瑞泽女士担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。
审计委员会委员：王竹泉先生、徐瑞泽女士、姜晖先生，其中，王竹泉先生
担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。
提名委员会委员：李勇先生、王本朋先生、王竹泉先生，其中，李勇先生担
任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。
薪酬与考核委员会委员：姜晖先生、李勇先生、胥德才先生，其中，姜晖先
生担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。
董事会各专门委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，聘任：王本朋先生为公司总裁，吴磊先生为公司董事会秘书。
经总裁提名，聘任：王文女士、胡培峰先生、卢翠荣女士为公司副总裁，张
远霜女士、张兵先生为公司总裁助理，胥德才先生为公司财务总监，李卫红女士
为公司采购总监。（简历附后）
以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届
满止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的事项已经董事会审
计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司
相关岗位工资标准发放；绩效薪酬分为月度绩效和年度绩效，根据公司相关考核
制度领取。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
就本议案，关联董事王本朋、胡培峰、胥德才、李卫红回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为徐瑞泽女士。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》
《证券法》及中国证监会于 2025 年 3 月颁布的《上市公司
根据《公司法》、
章程指引》、
《上市公司股东会规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，
公司拟对《董事会审计委员会工作细则》、
《董事会提名委员会工作细则》、
《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》
、《董事会战略与投资委员会工作细则》、
《总裁工
作细则》、
《董事会秘书工作细则》、
《信息披露管理制度》、
《信息披露暂缓与豁免
业务内部管理制度》、
《控股子公司管理制度》、
《董事和高级管理人员持股变动管
理制度》、
《内幕信息知情人登记制度》、
《投资者关系管理制度》、
《年报信息披露
重大差错责任追究制度》进行修订。
以上制度在董事会审议通过后生效并实施
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
附件：
利群商业集团股份有限公司
高级管理人员简历
王本朋 男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历。2007 年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、利群商厦总经办科
员、博晟贸易总经办副处长、即墨商厦总经办副处长、利群集团总裁办公室副主
任、主任，2016 年 7 月至 2017 年 2 月担任胶南购物中心总经理，2017 年 2 月至
年 5 月 15 日担任利群集团股份有限公司董事，2023 年 4 月至 2025 年 5 月 15 日
担任利群集团股份有限公司副总裁。
王文 女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历，中级会计师。1991 年参加工作，历任利群集团财务部科员、荣成购物广
场财务处处长、长江商厦财务处处长，2004 年至 2006 年担任利群集团财务部部
长助理兼利群商厦财务处处长，2006 年至 2008 年担任利群商厦副总经理，2008
年至 2013 年担任宇恒电器总经理、电子商务总经理，2013 年至 2017 年担任利
群百货集团财务总监，2017 年至 2022 年 5 月担任利群股份董事、副总裁、采购
总监，利群集团监事局主席，2022 年 5 月至 2023 年 2 月担任利群股份董事、副
总裁、采购总监，2023 年 2 月至今担任利群股份董事、副总裁，2023 年 7 月至
今兼任福兴祥物流集团总经理。
胡培峰 男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历。1995 年参加工作，历任福兴祥配送业务员、利群商厦一商场商品部副
经理、利群商厦二商场副总经理、利群百货采购中心部长，2005 年至 2006 年担
任蓬莱购物广场总经理，2007 年至 2008 年担任百惠商厦副总经理，2008 年至
货集团董事、9 月受聘为利群百货集团副总裁，2011 年至 2016 年担任利群百货
集团董事、副总裁兼长江商厦总经理，2016 年至 2018 年担任利群百货集团董事、
副总裁兼金鼎广场总经理，2018 年至 2019 年担任利群股份董事、副总裁兼即墨
购物中心总经理，2019 年 8 月至 2025 年 3 月担任利群股份董事、副总裁兼即墨
商厦、即墨购物中心总经理，2025 年 3 月至今担任利群股份董事、副总裁兼利
群商业集团华东商贸有限公司总经理。
卢翠荣 女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历。1996 年参加工作，历任利群集团计算机管理中心技术人员、福兴祥财
务处副处长、福兴祥计算机中心处长，2003 年至 2009 年担任福兴祥商品配送
总经理助理兼福兴祥计算机中心主任，2009 年至 2018 年担任恒宜祥物流总经
理、生鲜加工中心总经理，2018 年至今担任恒宜祥物流总经理、青岛福昌食品
科技总经理、青岛福记农场总经理，2018 年至 2025 年 3 月担任利群股份物流
总监，2025 年 3 月至今担任利群股份副总裁。
张远霜 女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历。2001 年参加工作，历任利群商厦营业员、四方购物广场科员、胶南商
厦总经办副处长、处长，利群商厦总经办处长、部长助理，2008 年至 2009 年历
任利群商厦、四方购物广场副总经理，2009 年至 2019 年历任利群商厦一商场、
即墨商厦、淄博购物广场、海琴广场、宇恒电器总经理，2019 年 7 月至 2021 年
总裁助理兼电子商务总经理。
张兵 男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工民主党，本
科学历。2004 年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、宇恒电器音像部副
经理、乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任，2008 年至 2011 年
担任利群集团总裁办公室副主任、主任，2011 年至 2015 年担任利群百货集团总
裁办公室主任、证券部部长，2015 年至 2020 年担任利群股份营运部部长，2011
年至 2021 年 4 月担任利群股份董事会秘书、总裁助理，2021 年 4 月至 2025 年 3
月担任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2025 年 3 月至今担任利群股份
总裁助理兼长江商厦总经理。
胥德才 男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历，高级会计师。2005 年参加工作，历任四方购物广场营运处科员、财务
处科员，日照瑞泰、集团财务部财务科员，2009 年至 2011 年历任海琴购物广场、
文登购物广场财务处副处长，2012 年至 2014 年担任福兴祥物流财务处处长，2014
年至 2017 年担任利群百货集团财务部部长助理，2017 年至 2019 年担任利群股
份财务部副部长，2019 年 5 月至今担任利群股份董事、财务总监。
吴磊 男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历。2006 年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、主任科员，2009 年至
务代表，2015 年至 2017 年担任瑞朗医药董事会秘书，2017 年至 2021 年 4 月担
任利群股份总裁办公室副主任、主任，2021 年 4 月至今担任利群股份董事会秘
书、总裁办公室主任，2024 年 12 月至今担任利群股份人力资源部部长。
李卫红 女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历。2003 年参加工作，历任四方购物广场营业员、福兴祥商品配送营业员、
福兴祥物流业务员、瑞尚贸易业务员及商品部经理，2011 年 5 月至 2011 年 12
月担任瑞尚贸易总经理助理，2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任福兴祥商品配送
副总经理，2013 年 7 月至 2016 年 3 月担任蓬莱购物广场总经理，2016 年 3 月至
副总监，2025 年 3 月至今担任利群股份采购总监。
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