惠天热电: 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2025-28
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（7票同意，0票反对，
任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对
该议案应进行回避表决）。
内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的《关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告》
（公告编号：2025-29）。
（9票同意，0票反对，0票
弃权）。
内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-30）。
三、其他
公司独立董事于2025年5月16日召开了专门会议（独立董事2025年第二次会议），全
体独立董事一致通过了《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》。
四、备查文件
特此公告。
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沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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