证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-041
方大特钢科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第九届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司
于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。
本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，会议的召开符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第九届董事会换届选举已完成，根据第九届董事会成员情况，按照《公
司法》和《公司章程》的有关规定，选举梁建国为公司第九届董事会董事长，任
期与第九届董事会同期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
经公司董事长提名，选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员，具体名
单如下：
主任委员：梁建国
委员：黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、梁俊娇
主任委员：梁俊娇
委员：饶威、薛童、毛英莉、魏颜
主任委员：薛童
委员：梁建国、吴记全、梁俊娇、魏颜
主任委员：饶威
委员：毛英莉、梁俊娇、薛童、魏颜
以上委员任期与第九届董事会同期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委
员会审核通过，聘任陈文峰（简历附后）为公司总经理，任期与第九届董事会同
期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委
员会审核通过，聘任吴记全、谢华强（简历附后）为副总经理，以上高级管理人
员任期与第九届董事会同期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。
（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会审计委
员会、提名委员会审核通过，聘任谢华强为财务总监，任期与第九届董事会同期
（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。
（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委
员会审核通过，聘任吴爱萍（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第九届董事
会同期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0791-88396601
传真：0791-88386926
电子信箱：fdtg600507@163.com
通讯地址：南昌市青山湖区冶金大道 475 号
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任李帅（简历附后）
为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第九届董事会同期（2025
年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0791-88396314
传真：0791-88386926
电子信箱：fdtg600507@163.com
通讯地址：南昌市青山湖区冶金大道 475 号
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
附：相关人员简历
历，教授级高级工程师，历任新余钢铁集团有限公司生产部总调度长、副总工程
师、采购部经理、主任工程师、首席工程师，方大特钢（常务）副总经理，方大
特钢总经理。
陈文峰未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交
易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
铁集团有限责任公司财务总监、常务副总裁、总经理、董事，方大特钢副总经理。
谢华强未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交
易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
发的董事会秘书资格证书，历任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长助理、
副部长、投资管理中心副经理，上海沪旭投资管理有限公司总经理，方大特钢董
事会秘书。
吴爱萍持有方大特钢股份 1,143,000 股，不存在《公司法》、中国证监会、
上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
所颁发的董事会秘书资格证书，历任北京易华录信息技术股份有限公司证券事务
专员，河南鑫融基金控股份有限公司证券事务代表，方大特钢证券事务主管、证
券事务代表；李帅不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止
任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
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