证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-024
恒林家居股份有限公司
关于提名董事候选人暨调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 16 日召开第七届董
事会第六次会议，均审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整董事会专门委员
会委员的议案》。
一、提名非独立董事候选人
经公司第七届董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意提名卢小英女士
为公司非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止。
卢小英：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2022 年加入公
司，曾任顾家家居股份有限公司事业部副总经理、经营部总经理，国际业务发展
中心总监，国际业务营销总监。历任公司沙发事业部总经理、监事会主席；现任
公司沙发事业部总经理。
卢小英女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员之间无关联关系。卢小英女士未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司董事的情形。经查询，
卢小英女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公
司章程》要求的任职条件。截至本公告披露日，卢小英女士持有公司股份 7,200
股。
二、提名独立董事候选人
经公司第七届董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意提名俞国燕女士
为公司独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
俞国燕女士：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共
党员。2019 年 8 月至 2021 年 8 月，任杭州电魂网络股份有限公司董事会秘书兼
副总经理；2021 年 8 月至 2023 年 8 月，任杭州顺网科技股份有限公司董事会秘
书兼副总经理；2024 年 2 月至今，任杭州慧视传媒有限公司董事长。
俞国燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员之间无关联关系。俞国燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司董事的情形。经查询，
俞国燕女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公
司章程》要求的任职条件。截至本公告披露日，俞国燕女士未持有公司股份。
三、调整第七届董事会专门委员会委员情况
为进一步优化公司治理架构，提升决策科学性与治理效能，公司拟对专门委
员会成员进行相应调整。此次调整完成后，公司第七届董事会各专门委员会名单
如下：
审计委员会委员：徐放（主任委员）、徐笑波、卢小英；
战略与可持续发展委员会委员：王江林（主任委员）、朱勇、卢小英、张赟
辉、徐放；
提名委员会委员：俞国燕（主任委员）、徐笑波、王江林；
薪酬与考核委员会委员：徐笑波（主任委员）、俞国燕、张赟辉。
上述调整将于 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于补选第七届董事会
非独立董事的议案》《关于补选第七届董事会独立董事的议案》后生效。
特此公告。
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