国浩律师（杭州）事务所
关 于
恒林家居股份有限公司
法律意见书
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二零二五年五月
国浩律师（杭州）事务所
关 于
恒林家居股份有限公司
法律意见书
致：恒林家居股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受恒林家居股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）
、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）、和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法
律、行政法规、规范性文件及现行有效的《恒林家居股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《恒林家居股份有限公司股东大会议事规则》（以下简
称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供
的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大
会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有
效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书
的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所
律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会
议的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和
该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目
的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，
随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担
法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意
见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《恒林家居股份有
限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（以下简称“《会议通知》”）。会议
通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召
开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等
事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网
络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14 时在公司会议室
召开，公司董事长王江林先生主持本次股东大会。
（三）本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行。网络投票时间为 2025 年 5 月 16 日。其中：通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。
（四）公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通
知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《股
东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为上海
证券交易所截至 2025 年 5 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董
事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及
股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共代表股东
根据上海证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股
东共 86 名，代表有表决权的股份数 295,040 股，占公司有表决权股份总数的
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代
理人共代表股东 92 名，代表有表决权的股份数 104,833,983 股，占公司有表决权
股份总数的 75.3838%。
（三）列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所
律师。
（四）本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《股
东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东
大会的资格。本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和
网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股
东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事
以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通
知确定的时段，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，上证所信
息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票
表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对各议案的中小投
资者表决情况进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
（1）《公司2024年度董事会工作报告》；
（2）《公司2024年度监事会工作报告》；
（3）《公司2024年年度报告及其摘要》；
（4）《公司2024年度财务决算报告》；
（5）《公司2024年度利润分配预案》；
（6）
《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》；
（7）《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》；
（8）《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；
（9）逐项表决《关于取消监事会并修订〈公司章程〉和部分公司治理制度
的议案》：
①《恒林家居股份有限公司章程》；
②《恒林家居股份有限公司股东会议事规则》；
③《恒林家居股份有限公司董事会议事规则》；
④《恒林家居股份有限公司独立董事工作制度》；
（10）《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪
酬考核方案的议案》；
（11）《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》；
（12）《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，其余议案均为普通
决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。
本所律师经核查后认为，本次股东大会审议的上述议案均获得通过。
避表决，不存在应回避表决而未回避的情形。
项的参与度，第（5）
（7）
（8）
（10）
（11）
（12）项议案对中小投资者的表决单独
计票并进行公开披露。
本所律师核查后认为，本次股东大会审议议案获得通过。本次股东大会的表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》《股东大会议事规
则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：恒林家居股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于恒林家居股份有限公司 2024
年年度股东大会法律意见书》的签署页）
本法律意见书正本二份，无副本。
本法律意见书的出具日为二零二五年五月十六日。
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：袁 晟
负责人：颜华荣 吴锦帆_____________
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