证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-027
上海英方软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 38
普通股股东所持有表决权数量 37,259,751
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% 45.1551
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000 股，不享有股东
大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律
法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,045,304 99.4244 113,079 0.3034 101,368 0.2722
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,045,304 99.4244 113,079 0.3034 101,368 0.2722
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,044,804 99.4231 113,579 0.3048 101,368 0.2721
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,044,804 99.4231 113,579 0.3048 101,368 0.2721
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（% 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,036,804 99.4016 121,579 0.3263 101,368 0.2721
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 736,980 75.7954 133,979 13.7792 101,368 10.4254
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,024,404 99.3683 133,979 0.3595 101,368 0.2722
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,037,304 99.4029 121,079 0.3249 101,368 0.2722
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,036,804 99.4016 121,579 0.3263 101,368 0.2721
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,045,304 99.4244 113,079 0.3034 101,368 0.2722
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,045,304 99.4244 113,079 0.3034 101,368 0.2722
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,044,804 99.4231 113,579 0.3048 101,368 0.2721
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 52,072 68.9521 21,579 28.5742 1,868 2.4737
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 ,430 79 68
方案的议案》
年度董事薪酬 80 79 68
及津贴方案的
议案》
第四届董事会 ,430 79 68
独立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均为普通决议议
案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议
通过
应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人上海爱兔投
资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨。
三、 律师见证情况
律师：黄卫国律师、周航律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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