证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-040
山子高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
第八次临时会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知已于
加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司监事及高
级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票，反对理由：协议有一定法律风险; 本
次股权出售涉及的战略调整与以前的规划相违背。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售
控股子公司股权的公告》。
特此公告。
山子高科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六
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