证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-030 号
第十三届董事会第十六次（临时）
会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”
）第十三届董事会第
十六次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式召开。会议通知
及相关议案材料已于 2025 年 5 月 13 日以电话、电子邮件方式送达各
位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公
司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达
地产股份有限公司章程》的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员
的议案》
同意调整公司董事会部分专门委员会组成人员如下：
由董事邓立新先生、宗卫国先生、任力先生、魏一先生、黄仁祝
先生、梁志爱先生、仲为国先生组成，邓立新先生任召集人。
由董事王扬女士、霍文营先生、仲为国先生、张多蕾先生、魏一
先生组成，公司独立董事王扬女士任召集人。
公司第十三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期结束之日。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-030 号
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司副总经理穆红波先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职
务，将继续履职至选出新任副总经理之日。为保证公司正常经营，经
公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司推荐及公司总经理宗卫国先
生提名，同意聘任黄仁祝先生为公司副总经理，任期与本届董事会任
期一致，即自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。
经董事会提名委员会审阅黄仁祝先生履历等材料，未发现其中有
《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--规范运作》规定不得担任公司高级管理人员
的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处
罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，
其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
《公司章程》等有
关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担
任的职位。
截至目前，黄仁祝先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高
级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东
不存在关联关系。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十七日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-030 号
附件：
黄仁祝先生 简历
黄仁祝，男，汉族，1970 年 9 月生，中共党员。重庆大学电力
经济专业毕业，本科学历。曾任安徽皖江物流（集团）股份有限公司
党委副书记、纪委书记、工会主席，淮矿清洁能源有限公司执行董事、
党支部书记，淮矿清洁能源公司执行董事、党支部书记，淮河能源燃
气集团党委书记、董事长，淮南矿业集团物资采供中心、物资供销分
公司党委书记等职，现任信达地产股份有限公司董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
