证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-017
香飘飘食品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通
知于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 5
月 16 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 9 名。本次会议由全体董事推举董事蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席
会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举蒋建琪先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任蒋建琪先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任杨静女士担任公司副总经理，聘任邹勇坚先生担任公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任财务总
监的议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任邹勇坚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止，邹勇坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。同意聘任李菁颖女士担任公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，李菁颖女士已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专
业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任
期至公司第五届董事会届满，具体如下：
（1）董事会战略决策委员会成员：蒋建琪先生（召集人）、俞荣建先生、
杨静女士
（2）董事会审计委员会成员：应叶萍女士（召集人）、陆家华女士、蒋胤
华先生
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：蒋胤华先生（召集人）、蒋建琪先生、
应叶萍女士
（4）董事会提名委员会成员：俞荣建先生（召集人）、蒋建琪先生、蒋胤
华先生
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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