上海市锦天城律师事务所
关于泰瑞机器股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于泰瑞机器股份有限公司
法律意见书
致：泰瑞机器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受泰瑞机器股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事
项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东大会
的召开日期已达 20 日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分在浙江省杭州市
钱塘区白杨街道银海街 417 号公司会议室召开。通过上海证券交易所股东大会网
络投票系统进行的网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 129 人，代表有表
决权股份 153,583,918 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表有表决权的股份
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 125 人，代表有表决权股份 1,404,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4787 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级管
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
表决结果：
同意：153,518,998 股，占有效表决股份总数的 99.9577%；
反对：30,900 股，占有效表决股份总数的 0.0201%；
弃权：34,020 股，占有效表决股份总数的 0.0222%。
表决结果：
同意：153,518,998 股，占有效表决股份总数的 99.9577%；
反对：30,900 股，占有效表决股份总数的 0.0201%；
弃权：34,020 股，占有效表决股份总数的 0.0222%。
表决结果：
同意：153,281,098 股，占有效表决股份总数的 99.8028 %；
反对：293,100 股，占有效表决股份总数的 0.1908%；
弃权：9,720 股，占有效表决股份总数的 0.0064%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果：
同意：153,190,198 股，占有效表决股份总数的 99.7436 %；
反对：384,000 股，占有效表决股份总数的 0.2500%；
弃权：9,720 股，占有效表决股份总数的 0.0064%。
表决结果：
同意：153,541,298 股，占有效表决股份总数的 99.9722%；
反对：32,900 股，占有效表决股份总数的 0.0214%；
弃权：9,720 股，占有效表决股份总数的 0.0064%。
表决结果：
同意：152,922,098 股，占有效表决股份总数的 99.5690%；
反对：647,300 股，占有效表决股份总数的 0.4214%；
弃权：14,520 股，占有效表决股份总数的 0.0096%。
表决结果：
同意：153,280,498 股，占有效表决股份总数的 99.8024%；
反对：291,600 股，占有效表决股份总数的 0.1898%；
弃权：11,820 股，占有效表决股份总数的 0.0078%。
表决结果：
同意：152,928,998 股，占有效表决股份总数的 99.5735 %；
反对：644,300 股，占有效表决股份总数的 0.4195%；
弃权：10,620 股，占有效表决股份总数的 0.0070%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果：
同意：153,436,698 股，占有效表决股份总数的 99.9041 %；
反对：118,100 股，占有效表决股份总数的 0.0768%；
弃权：29,120 股，占有效表决股份总数的 0.0191%。
表决结果：
同意：153,544,398 股，占有效表决股份总数的 99.9742 %；
反对：30,900 股，占有效表决股份总数的 0.0201%；
弃权：8,620 股，占有效表决股份总数的 0.0057%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司 2024
年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
沈国权 曾东海
年 月 日
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·伦敦·西雅图·新加坡·东京
地 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电 话：021-20511000 传 真：021-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com
首页
微信公众号
证券之星APP
