证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-030
深圳新益昌科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等
相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大
会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表
审议，同意选举梁志宏先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，
并按照相关规定于 2025 年 5 月 16 日履行完成任前公示程序，公示期满无异议。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事梁志宏先生，将与公司 2024 年年度
股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三
届董事会任期一致。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律法规有关董事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款
进行了修订，尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。因此，本次
换届选举的职工代表董事的任职生效以《关于取消监事会并修订<公司章程>的
议案》经股东大会审议通过为前提条件。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
附件：梁志宏先生简历
梁志宏先生：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任广东万濠精密仪器有限公司研发中心运控组组长，深圳迈瑞生物医疗电子股
份有限公司高级电气工程师，深圳市阿尔法变频技术有限公司高级工程师兼项目
经理，深圳市新益昌自动化设备有限公司技术总监、研发中心经理，深圳市东昕
科技有限公司技术总监；2019 年 6 月至今，在公司任研发中心总监。
截至目前，梁志宏先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台深圳市春江
投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.06%的股份；不存在《中华人民共和
国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信
被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
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