证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-026
湖北江瀚新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603281 江瀚新材 2025/5/23
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
案后，并召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购股份。具体内容详见公司于
集中竞价交易方式回购股份的预案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料股份有限公司
会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日
至2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的
议案
资金永久补充流动资金的议案
则》并修订
度》
上述议案详见公司于 2025 年 4 月 29 日、5 月 8 日和 5 月 17 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：不适用
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
湖北江瀚新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 28 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
值业务的议案
理人员薪酬的议案
案
项目及实施主体暨使用募集
资金向全资子公司出资并提
供借款的议案
结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
章程》的议案
管理制度的议案
《股东会议事规则》并修订
联方资金占用制度》
购股份的预案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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