证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-18
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 23
普通股股东所持有表决权数量 50,461,609
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8878
注：截至股权登记日，公司总股本为 100,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、任星
宇律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,432,043 99.9414 28,666 0.0568 900 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,432,043 99.9414 28,659 0.0568 907 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,432,043 99.9414 28,659 0.0568 907 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,432,043 99.9414 28,659 0.0568 907 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,424,243 99.9260 36,459 0.0723 907 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,432,043 99.9414 28,659 0.0568 907 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,422,848 99.9232 37,460 0.0742 1,301 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,430,648 99.9386 29,660 0.0588 1,301 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,430,648 99.9386 29,660 0.0588 1,301 0.0026
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
润分配预案〉的
议案》
事、高级管理人 5 0
员 2025 年度薪
酬的议案》
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈昊、任星宇
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》
《监管指引》等法律、
法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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