证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-018
成都银河磁体股份有限公司
关于第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）于2025年5月16日10:00在公司2号会议室采用现场方式召开。董
事会于2025年5月9日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事
关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如
下决议：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》（2025 年 5 月）
及关于修订《公司章程》及公司制度的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，向工商登记机关办
理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登
记的内容为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细则》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
公司第七届董事会任期即将届满，公司按照相关法律法规对公司董事会进行换届选
举，经股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名戴炎先生、唐步云先生、
吴志坚先生、张燕女士、何金洲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公
司股东会选举；本届董事会任期三年，自股东会通过之日起生效。
逐项表决结果：
（1）提名戴炎先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
（2）提名唐步云先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
（3）提名吴志坚先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
（4）提名张燕女士为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
（5）提名何金洲先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
具体内容及各候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选
举的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制投票选举。
公司第七届董事会任期即将届满，公司按照相关法律法规对公司董事会进行换
届选举，经股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名罗珉先生、江
才先生、杨波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本届董事会任期三年，自
股东会通过之日起生效。
逐项表决结果：
（1）提名罗珉先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
（2）提名江才先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
（3）提名杨波先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
具体内容及各候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选
举的公告》
。
本议案所述独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行选
举。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制投票选举。
与会董事同意本次董事会会议之后，由公司董事会作为召集人，于2025年6月3日下
午14:30召开2025年第一次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项，详
见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
特此公告！
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