证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-018
北京首钢股份有限公司
八届十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十七次
董事会会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师
事务所的议案》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议，并获审计委员会全体
委员同意。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度
公司审计的会计师事务所，聘期一年。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟续聘会
计师事务所的公告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为参股公司
提供银行授信担保的议案》
本议案属于关联交易，关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5 票，反对
本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同
意。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于为参股公
司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2024
年度股东大会的通知》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2025 年 6 月 6 日召开 2024 年度股东大会，通知内容详
见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会
的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司董事会
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