证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－035
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于 2025 年 5 月 16 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于
其中董事长陆剑峰先生、董事王文亮先生现场参加会议，其他董事职帅先生、王
宗浩先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及
召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会
董事经认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，鉴于本激励计划首次授予激励对象中 6 名激励对象本期内已离职，上述人
员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司
作废。因此，董事会审议决定作废其已获授但尚未归属的限制性股票 47.5 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
（二） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归
属期符合归属条件的议案》
根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期
规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 18 名激励对象办理归属限制性
股票共计 178.75 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划
首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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