证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-024 号
广州岭南集团控股股份有限公司
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十
六次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 12
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7
人，实际亲自出席会议董事 7 人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议
由公司董事长王亚川先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审
议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关
联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披
露的《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的公
告》）。
为共同开拓广州市内免税店免税业务，同意公司与中国免税品（集团）有限
责任公司、广州市广百股份有限公司、广州白云国际机场股份有限公司共同投
资设立中免市内免税品（广州）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核
定为准）运营广州市市内免税店。中免市内免税品（广州）有限公司的注册资本
为人民币 4,500.00 万元，其中，公司拟以自有资金投资 877.50 万元，占注册资
本的 19.50%。上述投资有利于公司加速发力新业态新赛道新模式，积极打造新
经济增长点，落实文商旅融合发展战略，升级“泛旅游”产业生态布局。
在对该关联交易议案表决过程中，参会的 3 位董事朱红、郭庆、杨燕清因
属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以
公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》，并同意将
此事项提交公司董事会审议。独立董事认为本次关联共同投资契合公司商旅出
行及住宿等主业协同发展的需求，有助于强化产业链协同效应，推动文商旅产
业链融合发展，为公司开创新的业务增长点；本次关联交易遵循公平、自愿、
合理的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
