证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-033 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 15 日通过电话和电子邮件等
方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。为尽快补选
第九届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长何连俊先生因工作原因
委托副董事长万鹏先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选
董事的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股
份有限公司关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告》。本议案
已经提名委员会全票审查通过。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临
时提案的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股
份有限公司关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东
大会补充通知的公告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第六次会议决议；
（二）第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审查意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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