北京市中伦（青岛）律师事务所
关于日照港股份有限公司
法律意见书
二〇二五年五月
山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071
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关于日照港股份有限公司
法律意见书
致：日照港股份有限公司
北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受日照港股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存在
的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》
《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》）等中华人民
共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国拥
有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规
和规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，指派律师出席公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东
会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东
会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规、规范
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法律意见书
性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有
效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其
他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进
行了核查、验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集程序
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开日
照港股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露了《日照
港股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，列明了本次股东
会现场会议召开时间和地点、网络投票系统和投票时间、会议审议事项、股东会
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投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等内容。
（二） 本次股东会的召开程序
公司会议室召开。
所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，公司董事会已就本次股东会的召开发出《日照港股份有限
公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》并提前 15 日公告通知股东，本
次股东会现场会议的召开时间、地点与公告载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一） 本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二） 出席本次股东会的人员资格
（1） 出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人共计 0 名，代表公司
有效表决权的股份数为 0 股，占股权登记日公司有效表决权股份总数的 0%。
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（2） 通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 828 名，代表公司
有效表决权的股份数为 264,429,853 股，占股权登记日公司有效表决权股份总数
的 8.5975%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共
计 828 名，代表公司有效表决权的股份数为 264,429,853 股，占股权登记日公司
有效表决权股份总数的 8.5975%；其中，通过现场出席和网络投票方式参加本次
股东会投票的中小股东代表公司有效表决权的股份数为 96,879,068 股，占股权登
记日公司有效表决权股份总数的 3.1499%。
司董事、监事和董事会秘书，本所律师和公司其他高级管理人员列席了本次股东
会会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股
东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师
认为，本次股东会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
增加新议案的情形。
证，本次股东会现场会议无股东或其委托代理人出席并投票。
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系统投票平台以及上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束
后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二） 本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，审议通过了以下议案：
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签章页）
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