厦门建发股份有限公司
会议资料
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会议时间：2025 年 6 月 3 日下午 14:40
会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会
议室
主 持 人：董事长林茂先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
二、提请股东会审议《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。
三、股东发言。
四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
五、监票人代表、见证律师验票箱。
六、现场股东和股东代表投票表决。
七、股东交流。
八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网
络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
九、复会，监票人代表宣布表决结果。
十、见证律师宣读现场会议见证意见。
十一、主持人宣读股东会决议。
十二、主持人宣布会议结束。
厦门建发股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
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关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东厦门建发集
团有限公司提名，推荐许晓曦（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，
任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会
附件：
许晓曦，男，1969 年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任厦
门建发集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门国贸控股集团有限公司党委
书记、董事长，厦门国贸集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁，厦门金
圆投资集团有限公司党委书记、董事长，厦门两岸区域性金融服务中心开发建
设指挥部副总指挥，厦门金融控股有限公司董事长，厦门国际金融管理学院董
事长，厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长等职。
截至目前，许晓曦先生未持有公司股票；与公司的其他董事、高级管理人
员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门
处罚的情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
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