证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-053
新奥天然气股份有限公司
关于2024年年度股东大会取消部分议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600803 新奥股份 2025/5/23
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司于 2025 年 5 月 16 日收到持有公司 9.97%股份的股东新奥科技发展有限
公司的临时提案。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》等相
关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使。公司拟在第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关
于调整董事职务并修订〈公司章程〉的议案》基础上，根据《公司法》《中华人
民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规及规范性文件对《公司章程》及其附件《新奥天然气股份有限公司股东大会
议事规则》《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，合
并后的议案作为临时提案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。
基于上述原因，公司董事会决定取消原《关于调整董事职务并修订〈公司章
程〉的议案》，该议案不再提交公司股东大会审议。
本次取消议案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》有关规定。
三、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及附件议
事规则（草案）的议案》
《关于取消公司监事会并修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉及相关议
事规则的议案》
以 上 议 案 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
上述议案尚需提交公司股东大会批准。为提高决策效率，股东新奥科技发展有限
公司提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、 除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于2025 年 4 月 26 日公告的
原股东大会通知事项不变。
五、 取消部分议案、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点 00 分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日
至2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司本次重大资产重组符合重组相关法律、
法规规定的议案》
《关于〈新奥天然气股份有限公司重大资产购买
暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
《本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号—上
四条规定的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组
上市的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管
理办法〉第十一条规定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
《新奥天然气股份有限公司未来四年（2025-2028
年）股东分红回报规划》
《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前
价公允性的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报
告和估值报告的议案》
《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和
相关人员承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次交易相关事宜的议案》
《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议
案》
《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司
章程（草案）〉及附件议事规则（草案）的议案》
《关于制定 H 股上市后适用的<公司章程（草案）>
的议案》
《关于制定 H 股上市后适用的<股东会议事规则
（草案）>的议案》
案）>的议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治
理制度的议案》
《关于修订 H 股上市后适用的〈独立董事制度〉
的议案》
《关于修订 H 股上市后适用的〈关联（连）交易
管理制度〉的议案》
《关于修订 H 股上市后适用的〈对外担保管理制
度〉的议案》
《关于取消公司监事会并修订〈新奥天然气股份
有限公司章程〉及相关议事规则的议案》
《关于公司第十一届董事会独立董事薪酬方案的
议案》
累积投票议案
听取《新奥股份 2024 年度独立董事述职报告》
本次股东大会的第 1-20 项议案已经公司第十届董事会第二十六次会议及
第十届监事会第十九次会议、第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会
第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4
月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》
《证
《证券日报》上的相关公告。第 21-30 项议案已经第十届董事会第二
券时报》
十八次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2025 年 5
月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《证
券时报》《证券日报》上的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：蒋承宏先生、于建潮先生、韩继深先生、张宇
迎先生、张瑾女士等作为公司私有化新奥能源（02688.HK）交易对方且在股权
登记日持有本公司股票的股东应回避表决。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会
附件：授权委托书
授权委托书
新奥天然气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司本次重大资产重组符合重组相
关法律、法规规定的议案》
《关于〈新奥天然气股份有限公司重大资
摘要的议案》
号—上市公司筹划和实施重大资产重组的
监管要求〉第四条规定的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组但不构
成重组上市的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资产
重组管理办法〉第十一条规定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、
的议案》
《新奥天然气股份有限公司未来四年
（2025-2028 年）股东分红回报规划》
《关于本次交易的估值机构独立性、估值
关性及交易定价公允性的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考
审阅报告和估值报告的议案》
《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补
措施和相关人员承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
《关于公司申请转为境外募集股份有限公
司的议案》
《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的
案）的议案》
《关于制定 H 股上市后适用的<公司章程
（草案）>的议案》
《关于制定 H 股上市后适用的<股东会议
事规则（草案）>的议案》
《关于制定 H 股上市后适用的<董事会议
规则（草案）>的议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的
内部治理制度的议案》
《关于修订 H 股上市后适用的〈独立董事
制度〉的议案》
《关于修订 H 股上市后适用的〈关联（连）
交易管理制度〉的议案》
《关于修订 H 股上市后适用的〈对外担保
管理制度〉的议案》
《关于取消公司监事会并修订〈新奥天然
议案》
《关于公司第十一届董事会独立董事薪酬
方案的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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