证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-024
江苏太平洋石英股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平
洋石英股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
雯、刘明伟、陈海伦出席现场会议；独立董事肖侠、解亘出席现场会议；独立董
事蒋春燕以通讯方式出席会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 297,832,168 99.9175 121,052 0.0406 124,852 0.0419
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 297,783,718 99.9012 163,352 0.0548 131,002 0.0440
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 297,783,718 99.9012 164,502 0.0551 129,852 0.0437
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 297,765,118 99.8950 181,502 0.0608 131,452 0.0442
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 297,789,968 99.9033 155,802 0.0522 132,302 0.0445
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 297,790,818 99.9036 175,702 0.0589 111,552 0.0375
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 297,755,868 99.8919 186,502 0.0625 135,702 0.0456
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 295,605,777 99.1705 2,333,793 0.7829 138,502 0.0466
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 295,603,027 99.1696 2,330,093 0.7817 144,952 0.0487
考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 295,583,127 99.1629 2,311,743 0.7755 183,202 0.0616
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股 266,869,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以
下普通股股 4,484,012 93.9795 175,702 3.6825 111,552 2.3380
东
其中:市值
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 1,409,615 97.0398 20,000 1.3768 23,000 1.5834
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于公司
配预案的
议案
关于续聘
公司 2025
计机构的
议案
关于董事
行情况及
度薪酬考
核方案的
议案
关于监事
度薪酬执
行情况及
度薪酬考
核方案的
议案
关于高级
管理人员
度薪酬执
度薪酬考
核方案的
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的
有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、律师见证情况
律师：梁铭明、何心琳
本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司
章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
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