龙泉股份: 第六届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-05-16 18:07:02
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证券代码:002671       证券简称:龙泉股份          公告编号:2025-048
               山东龙泉管业股份有限公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议
于 2025 年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知,并于 2025 年 5
月 16 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经
全体监事推举,本次会议由公司监事赵玉华女士主持,会议应出席监事 3 名,实
际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议,表决通过了以下议案:
会会议通知时限的议案》;
   根据公司实际情况,为提高决策效率,全体监事同意豁免本次监事会会议提
前通知的时限要求。
届监事会主席的议案》;
   经与会监事审议,一致同意选举赵玉华女士为公司第六届监事会主席,任期
三年,自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
  经核查,监事会认为:公司 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期可解
除限售的 39 名激励对象个人层面绩效考核合格,解除限售资格合法、有效,符
合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划》
                                   《2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定;公司层面业绩考核结果
满足按照 100%比例解除限售的解锁条件。因此,监事会同意公司办理 2024 年限
制性股票激励计划第一个限售期解除限售的相关事宜。
  三、备查文件
  公司第六届监事会第一次会议决议。
  特此公告。
                       山东龙泉管业股份有限公司监事会
                             二零二五年五月十七日

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