证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-039
藏格矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次（临
时）会议通知及会议议案资料于2025年5月13日以邮件、电子通讯等方式送达第
九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年5月16日
在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实
到董事9名。会议由董事长肖宁先生主持，董事肖瑶先生、钱正先生、朱建红女
士以及独立董事王作全先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、
部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》
公司董事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规
定及 2024 年年度股东大会的授权，将公司第二期员工持股计划参与人数由不超
过 210 人调整为不超过 214 人；新增曹三星先生、李健昌先生、张立平女士和肖
瑶先生为第二期员工持股计划参加对象；调整了首次授予及预留份额等内容，并
修订了《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划》《藏格矿业股份有限公司
第二期员工持股计划管理办法》。
此次新增参加第二期员工持股计划的对象中，曹三星先生、李健昌先生和张
立平女士获授份额，待 2025 年第一次临时股东大会审议通过其任职董事资格后
生效。
董事肖宁先生与参与第二期持股计划的肖瑶先生存在关联关系，董事肖瑶先
生、张萍女士、方丽女士为第二期员工持股计划的参加对象，系关联董事，在审
议该议案时已回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告》
（公告编号：
矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
肖瑶先生是公司董事会薪酬与考核委员会的成员，系关联委员，在审议该议
案时已回避表决。本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审
议通过，并同意提交董事会进行审议。
三、备查文件
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
