证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—021
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议通知于 2025 年 5 月 10 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知
全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯会议方式
召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合
《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚
浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见刊登于 2025 年 5 月 17 日指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核查意见。
关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决，由其余 7 名非关联董事
进行表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二五年五月十七日
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