证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-024
四方光电股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688665 四方光电 2025/5/23
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有10%股份
的股东武汉智感科技有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
于向四方光电股份有限公司提请增加 2024 年年度股东大会临时议案的函》，提请
公司董事会将 2025 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的
《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制
度的议案》提交 2024 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 5 月 29 日 15 点 00 分
召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 5 月 29 日
网络投票结束时间：2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
度并提供担保的议案
案
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议、
第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已分别于 2025 年 4 月 18 日、
《证券时报》予以披露。
公 司 将 在 2024 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》。
议案 12
有限公司、武汉智感科技有限公司、武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限
合伙）、武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙）、董宇、刘志强、邬丽娅
特此公告。
四方光电股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
四方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 29 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
信额度并提供担保的议案
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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