证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-014
华帝股份有限公司
关于召开 2024 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在《证券日报》
、《中国证券报》
、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年度
股东会的通知》
（公告编号：2025-003），公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 召开 2024
年度股东会。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权
益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
《证券法》
《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
现场召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30；
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
；
（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案 1-17为非累积投票提案
《关于〈公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议
案》
累积投票提案 18、19为等额选举提案
公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第八届董事会
第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。
议案8-10、议案16需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过；其他非累积投票议案由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案8表决通过是议案9-16表决结
果生效的前提。
议案18、19采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议
后，股东会进行表决。
议案4-5、议案7-10、议案16、议案18-19属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资
者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市
公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、本次股东会现场会议登记方法
；
联系人：罗莎
联系电话：0760-22244225
传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2024 年度股东会”字样）
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人
股东签字）
、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定
代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权
委托书（加盖公章）
、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须
在 2025 年 5 月 19 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股
份 2024 年度股东会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
华帝股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候
选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 18，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 19，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司 2024 年度股东
会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
备注 表决意见
序号 提案名称
该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
非累积投
票提案
《关于〈公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规
划〉的议案》
累积投票
提案
委托人
委托人姓名（名称）
：______________________________________________________
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：__________________________________
委托人股东账号：_________________________________________________________
委托人持股数：___________________________________________________________
持有股份的性质：_________________________________________________________
委托人签名（或盖章）：____________________________________________________
受托人
受托人姓名：_____________________________________________________________
受托人身份证号码：_______________________________________________________
受托人签名：_____________________________________________________________
委托日期：_______________________________________________________________
附注：
，议案 18-19 请填报投给候选人的选举票数，投票总数不得超过表决人
拥有的选举票数。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
附件 3：
华帝股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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