吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2025 年 5 月 26 日下午 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于公司在吉林银行股份有限公司申请综合授信
暨关联交易的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有
限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展
案
关于为吉林亚泰超市有限公司等在吉林银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保暨关联交易的
议案
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2025 年第五次临时股东大会
会议文件之一
关于公司在吉林银行股份有限公司申请综合授信
暨关联交易的议案
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在吉林
银行股份有限公司申请综合授信 8.3 亿元，期限 1 年，并以
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下 7 宗土地使用权、
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下 23 处商业用房提
供抵押担保。
由于公司董事高文涛先生担任吉林银行股份有限公司
董事，因此上述交易构成关联交易。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年五月二十六日
亚泰集团 2025 年第五次临时股东大会
会议文件之二
关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限
公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综
合授信敞口 9,540 万元提供连带责任保证（其中 4,850 万元
以吉林亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保）。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年五月二十六日
亚泰集团 2025 年第五次临时股东大会
会议文件之三
关于为吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展
银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东
发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.35 亿元、
有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年五月二十六日
亚泰集团 2025 年第五次临时股东大会
会议文件之四
关于为吉林亚泰超市有限公司等在吉林银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保暨关联交易的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰超
市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰医药集团
有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林银
行股份有限公司申请的综合授信 1 亿元、3 亿元、2.4 亿元、
由于公司董事高文涛先生担任吉林银行股份有限公司
董事，因此上述交易构成关联交易。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年五月二十六日
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