证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025018
北京盛通印刷股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第
一次会议决定，公司将于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，并于 2025
年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》（公告编号：2025013），现将股东大会有关事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
年第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025
年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章
程的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于公司及下属公司 2025 年度向供应商申请授信并提
供担保额度预计的议案》
担保额度预计的议案》
本次股东大会还将听取公司独立董事所作的 2024 年度述职报告。
上述议案中，议案 1、议案 2、议案 4 至议案 7、议案 9 至议案 13 已经公司
第六届董事会 2025 年第一次会议审议通过。议案 1、议案 3 至议案 6、议案 8、
议案 9 已经公司第六届监事会 2025 年第一次会议审议通过。上述议案具体内容
分别详见公司 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告》
《第
六届监事会 2025 年第一次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授
权委托书和代理人身份证进行登记；
授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权
登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2025 年 5 月 16 日，登记时间 9:00-12:00；14:00-17:00。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、
委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
件。
（五）会议联系方式：
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）。
五、备查文件
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2025年5月20日（星期二）
下午14时30分，在北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开的2024年年度股东
大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积
投票提
案
《关于公司 2024 年度报告全
文及摘要的议案》
《关于公司 2024 年度董事会
工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度监事会
工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务决
算报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务预
算报告的议案》
《关于计提商誉减值准备的
议案》
《关于 2025 年度董事及高级
管理人员薪酬方案的议案》
《关于 2025 年度监事薪酬方
案的议案》
《关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案》
《关于续聘立信会计师事务
《关于公司及下属公司 2025
供担保额度预计的议案》
《关于公司及下属公司 2025
担保额度预计的议案》
常关联交易框架协议的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，
不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□
否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。
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