证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-033
广州维力医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符《公司法》和《公
司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
先生因出差在外，未能出席本次会议；
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,126,564 99.9799 23,800 0.0143 9,560 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,126,564 99.9799 16,800 0.0101 16,560 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,126,564 99.9799 16,800 0.0101 16,560 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,126,064 99.9796 16,800 0.0101 17,060 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,128,564 99.9811 16,800 0.0101 14,560 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,072,164 99.9075 40,400 0.0544 28,160 0.0381
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,026,408 99.9459 40,500 0.0318 28,160 0.0223
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,422,064 99.9550 40,500 0.0269 27,160 0.0181
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,092,364 99.9593 40,400 0.0243 27,160 0.0164
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,077,364 99.9503 40,400 0.0243 42,160 0.0254
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,077,364 99.9503 40,400 0.0243 42,160 0.0254
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,077,264 99.9502 40,400 0.0243 42,260 0.0255
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,077,364 99.9503 40,400 0.0243 42,160 0.0254
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,077,364 99.9503 40,400 0.0243 42,160 0.0254
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,092,364 99.9593 40,400 0.0243 27,160 0.0164
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,110,464 99.9702 22,800 0.0137 26,660 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,094,864 99.9608 37,900 0.0228 27,160 0.0164
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,126,564 99.9799 16,800 0.0101 16,560 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,126,464 99.9798 16,800 0.0101 16,660 0.0101
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
《公司 2024 年
案》
《关于董事向
薪酬的议案》
《关于董事韩
广 源 2024 年
度薪酬的议
案》
《关于董事段
嵩 枫 2024 年
度薪酬的议
案》
《关于董事陈
云 桂 2024 年
度薪酬的议
案》
《关于董事芦
春 斌 2024 年
度薪酬的议
案》
《关于董事欧
阳 文 晋 2024
年度薪酬的议
案》
《关于董事臧
传 宝 2024 年
度薪酬的议
案》
《关于监事赵
彤 威 2024 年
度薪酬的议
案》
《关于监事舒
薪酬的议案》
《关于监事蔡
国 柱 2024 年
度薪酬的议
案》
《关于公司向
全资子公司提
供担保额度的
议案》
《关于 2025 年
度续聘会计师
事务所的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案 9、议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通表决事项，已获得出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
议案 6.01，议案 6.02，议案 6.03 为涉及关联股东回避表决的议案，高博投资（香
港）有限公司已对议案 6.01 回避表决；广州松维企业管理咨询有限公司已对议
案 6.02 回避表决；广州纬岳贸易咨询有限公司已对议案 6.03 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：许志刚、李紫薇
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具
备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
