证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-034
杭州海兴电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，
会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 377,294,730 99.8758 391,941 0.1037 76,873 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 377,299,030 99.8770 386,241 0.1022 78,273 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 377,291,930 99.8751 385,741 0.1021 85,873 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 377,289,530 99.8745 391,441 0.1036 82,573 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 377,295,430 99.8760 423,641 0.1121 44,473 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 377,328,903 99.8849 400,441 0.1060 34,200 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,714,018 99.0314 440,341 0.8771 45,873 0.0915
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 377,303,330 99.8781 404,441 0.1070 55,773 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,651,721 99.4497 455,814 0.4892 56,800 0.0611
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 377,247,030 99.8632 459,714 0.1216 56,800 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 371,504,220 98.3430 6,220,724 1.6467 38,600 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 377,243,630 99.8623 472,614 0.1251 47,300 0.0126
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 376,952,330 99.7852 739,641 0.1957 71,573 0.0191
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
关于 2024 年度
,291 40 441
的议案
关于 2025 年度
,718 12 341
预计的议案
关于续聘会计
,718 30 441
案
关于董事 2024
,318 86 814
案
关于监事 2024
,418 09 714
案
关于公司使用
部分闲置自有 43,931 87.52
资金进行现金 ,608 89
管理的议案
关于公司申请
银行授信额度 49,671 98.96 472,
暨对子公司提 ,018 41 614
供担保的议案
关于补选公司
第五届监事会 49,379 98.38 739,
股东代表监事 ,718 37 641
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
的 1/2 以上通过。
议案 7 关于日常关联交易的议案，所涉关联股东浙江海兴控股集团有限公司、
丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生、李小青女士均已回避表决，回避
表决股份数量合计 327,563,312 股；
议案 9 关于董事 2024 年度薪酬的议案涉及周良璋先生的薪酬，所涉关联股
东周良璋先生及其一致行动人浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投
资有限公司已回避表决，回避表决股份数量合计 284,599,209 股。
三、 律师见证情况
律师：倪俊骥、陈晓纯
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召
集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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