证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－021
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
七次会议（临时）通知于 2025 年 5 月 12 日以专人书面送达、电子邮件
的方式发出，2025 年 5 月 15 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟
明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高级管理人员列席本次会议。会
议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符
合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
任公司 100%股权及债权的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让
持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的公告》
（公告编号：2025-022）。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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