证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-025
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 10 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第八届董事会第一次会议的通知》。公司第八
届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在山西省太原市
高新开发区中心街 6 号 4 层会议室以现场结合视频会议的方式召开，
会议由董事茹志鸿先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8
人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
选举茹志鸿先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会
任期届满为止。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举田永东先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事
会任期届满为止。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限
公司董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会设立审计、提
名、战略与可持续发展、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由
董事组成。
董事会审计委员会由赵利新先生、丰建斌先生、丁宝山先生、刘
毅军先生共 4 人组成，赵利新先生任主任委员。
董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、赵利新先生、刘
毅军先生共 4 人组成，丁宝山先生任主任委员。
董事会战略与可持续发展委员会由茹志鸿先生、田永东先生、张
慧玲女士、丰建斌先生、张志勇先生、刘毅军先生共 6 人组成，茹志
鸿先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由刘毅军先生、张慧玲女士、丁宝山先
生、赵利新先生共 4 人组成，刘毅军先生任主任委员。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司经理的议案》
经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任田永东
先生为公司经理。任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司经理提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任王宇红先
生、毕伟伟先生、牛永锋先生为公司副经理，聘任张志勇先生为公司
总会计师，任期至本届董事会任期届满为止。聘任张志勇先生为公司
总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任李东平
先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 18 层
电话：0351-2760968
传真：0351-2531837
电子邮箱：lykg000968@163.com
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司经理提名，第八届董事会聘任祁倩女士为公司证券事务代
表，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 18 层
电话/传真:0351-2531837
电子邮箱：lykg000968@163.com
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第一次
会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
附件:
高级管理人员及证券事务代表简历
田永东，男，1969 年 7 月出生，研究生学历、工学博士学位、
正高级工程师、中共党员，第十三届全国人民代表大会代表。历任
山西晋丹能源开发有限公司部门经理，山西蓝焰煤层气集团有限责
任公司副总经理、总经理、执行董事，山西蓝焰控股股份有限公司
董事、副总经理；山西燃气集团副总经理、总工程师；2021 年 7 月
至今任山西蓝焰控股股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
截至目前，田永东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或间
接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;不是失
信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提
名为董事的情形;其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和
其他相关规定。
王宇红，男，1973 年 3 月出生，研究生学历、工程硕士学位、
正高级工程师、中共党员。历任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
副总经理、总经理、执行董事，山西蓝焰控股股份有限公司副总经
理；现任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事，山西蓝焰控
股股份有限公司副总经理。
截至目前，王宇红先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或间
接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;不是失
信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提
名为董事的情形;其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和
其他相关规定。
张志勇，男，1970 年 1 月出生，在职大学学历、高级会计师、
中共党员。历任晋煤集团上海申地自动化有限公司总会计师，山
西蓝焰煤层气集团有限责任公司总会计师，晋煤集团金属镁项目
筹建处处长；2021 年 9 月至 2021 年 12 月，任山西蓝焰控股股份
有限公司总经济师，山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总会计师；
济师，山西蓝焰煤层气集团有限责任公司党委委员、总会计师。
截至目前，张志勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或间
接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;不是失信被
执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董
事的情形;其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相
关规定。
毕伟伟，男 ， 1980 年 8 月 出生， 研究 生学历 、工程师 、
中 共党员 。历任山 西蓝焰 煤层气集 团有限 责任公司 压缩站 站
长 ，山西 蓝焰煤层 气集团 有限责任 公司调 度室主任 ，山西 燃
气 集团有 限公司运 管部副 部长，华 新燃气 集团有限 公司勘 探
开 发事业 部副部长 ，华新 燃气集团 有限公 司生产管 理部副 部
长 ，挂职 晋城市发 改委副 主任； 现任山西蓝焰控股股份有限公
司党委委员。
截至目前，毕伟伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或间
接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;不是失
信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提
名为董事的情形;其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和
其他相关规定。
牛永锋，男，1985 年 3 月出生，研究生学历、工程师、经济
师、中共党员。历 任 山 西 省 国 新 能 源 发 展 集 团 有 限 公 司 战 略 规
划 部 副 部 长 ， 华新燃气集团有限公司机关党委委员、战略投资部
副部长，山西华新煤焦销售有限公司董事；2024 年 9 月调入山
西蓝焰控股股份有限公司工作。
截至目前，牛永锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或间
接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;不是失
信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提
名为董事的情形;其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和
其他相关规定。
李东平，男，1971 年 5 月出生，大学本科学历、工程硕士学位、
中共党员。历任山西华兆煤化工有限责任公司副经理，山西蓝焰控股
股份有限公司证券部副部长，山西蓝焰控股股份有限公司证券事务代
表、证券部部长。2024 年 10 月至今，任山西蓝焰控股股份有限公司
总经理助理、证券事务代表。李东平先生已参加深圳证券交易所董事
会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。
截至目前，李东平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或间
接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;不是失
信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提
名为董事的情形;其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和
其他相关规定。
祁倩，女，1986 年 4 月出生，大学本科学历、经济师、中共党
员。历任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董监事事务室主任、山
西蓝焰控股股份有限公司证券部副部长、团委副书记、团委书记，2024
年 12 月至今，任山西蓝焰控股股份有限公司证券部部长、团委书记。
祁倩女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事
会秘书资格证书》。
截至目前，祁倩女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或间接
持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;不是失信
被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名
为董事的情形;其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其
他相关规定。
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