证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-029
江苏华盛锂电材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 69
普通股股东所持有表决权数量 93,735,627
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7143
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购专用账
户中股份数为 5,111,888 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有
股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 154,388,112 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序和表决方式及
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 93,556,008 99.8083 166,642 0.1777 12,977 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 93,556,733 99.8091 151,950 0.1621 26,944 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 93,547,238 99.7990 160,720 0.1714 27,669 0.0296
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 93,547,963 99.7997 148,570 0.1584 39,094 0.0419
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 93,551,618 99.8036 172,193 0.1837 11,816 0.0127
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 1,324,325 87.5504 163,625 10.8171 24,692 1.6325
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 93,557,168 99.8096 139,800 0.1491 38,659 0.0413
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 1,268,017 83.8279 161,084 10.6491 83,541 5.5230
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 93,370,290 99.7386 161,084 0.1720 83,541 0.0894
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司 2024 年
的议案
关于公司 2024 年
度日常关联交易
联交易的议案
关于续聘会计师
事务所的议案
司董事薪酬方案
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上表决通过。
议案 8
动人及委托沈锦良行使的表决权；议案 9：杨志勇、张丽亚，均已经回避表决。
三、 律师见证情况
律师：朱军辉、汪泽赟
本所律师认为：贵公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东
会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
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