证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-071
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议，
于 2025 年 05 月 15 日下午 16：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方
式召开。本次会议系公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成
员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董
事送达会议通知。经全体董事推举，本次会议由董事王浩宇先生召集并主持，部
分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规
则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举王浩宇先生为公司第七届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举王冲先生为公司第七届董事会副董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》及公司相关制度规定，公司第七届董事会设立
战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员
会，董事会选举以下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本
次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事
职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：
主任委
序号 专门委员会 人数 委员
员
战略与 ESG 委 王冲、谢永生、颜立群、陈静、何文盛、吴文
员会 勇
薪酬与考核委
员会
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任以下人员为公司高
级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会认为姚键先生具备
履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具备与岗位要求相适应的职业操
守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，同意聘任姚键先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。
具体内容与上述人员简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。
五、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任何运文先生担任公司证券事务代表，协助董事会
秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为
止。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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