证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-032
浙文互联集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董
事会第二十一次临时会议通知于 2025 年 5 月 9 日以邮件方式发出，本次会议于
园区二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事
员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
会议审议情况如下：
一、审议通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，并经公司独立董事专门会议审查，第十届董事会提名尤匡领先生、唐颖先生、
王颖轶先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次
临时股东会选举通过之日起计算。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十届独立董事专门会议第四次会议已审议通过该议案，并同意提交董
事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
文互联关于董事会换届选举的公告》。
本议案需提交股东会审议。
二、审议通过《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，并经公司独立董事专门会议审查，第十届董事会提名金小刚先生、陈巍先生、
罗春华女士为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临
时股东会选举通过之日起计算。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十届独立董事专门会议第四次会议已审议通过该议案，并同意提交董
事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
文互联关于董事会换届选举的公告》。
本议案需提交股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
文互联关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
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