证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-037
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时
提案并取消部分议案暨股东大会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，并
于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露《关于召开 2025 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司
定于 2025 年 5 月 26 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东
大会。
公司于近日收到控股股东国家电力投资集团有限公司
（简称国家电投集团）提交的《关于向国家电投集团产融控
股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会提交临时提案
的函》，因公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易（简称本次交易）相关文件中以 2024 年 9
-1-
月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，国家电投集
团提请在公司 2025 年第三次临时股东大会议程中增加审议
以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日的审计报告、备考审阅
报告以及相应修订的重组报告书（草案）
（修订稿）及其摘要，
同时取消原对应议案，其他议案保持不变。
截至本公告披露日，国家电投集团持有公司 49.76%的股
份。根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的相关规定，
国家电投集团具备提出股东大会临时提案的资格，提案内容
属于股东大会职权、有明确的议题和具体决议事项、提案程
序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司
已于 2025 年 5 月 15 日召开第七届董事会第二十五次会议，
审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告
及备考审阅报告的议案（更新稿）
》《关于<国家电投集团产融
控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要
的议案》
，具体详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
公司 2025 年
除增加上述临时提案并取消原对应议案外，
第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股
权登记日等其他事项均保持不变，现就关于公司召开 2025 年
第三次临时股东大会的事项补充公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
-2-
（二）会议召集人
公司董事会。2025 年 3 月 24 日公司第七届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东
大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5
月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
-3-
在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼，公司 1701 会议
室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
该列打勾的
议案编码 议案名称 栏目可以投
票
非累积投票议案
关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募
的议案
√
关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 作为投票对
集配套资金暨关联交易方案的议案 象的子议案
数：（25）
-4-
该列打勾的
议案编码 议案名称 栏目可以投
票
本次交易的具体方案之重大资产置换-③置换资产
的定价依据、交易价格及支付方式
本次交易的具体方案之重大资产置换-④过渡期损
益安排
本次交易的具体方案之重大资产置换-⑤业绩承诺
和补偿安排
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-①发行
股份的种类、面值和上市地点
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-②发行
对象和认购方式
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-③发行
价格
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-④发行
数量
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑤锁定
期安排
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑥滚存
未分配利润的安排
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑦过渡
期损益安排
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑧发行
价格调整机制
本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑨业绩
承诺和补偿安排
本次交易的具体方案之募集配套资金-①发行股份
的种类和面值
本次交易的具体方案之募集配套资金-②募集资金
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
本次交易的具体方案之募集配套资金-③募集配套
资金的发行方式、发行对象及认购方式
本次交易的具体方案之募集配套资金-④募集配套
资金的发行金额及发行数量
-5-
该列打勾的
议案编码 议案名称 栏目可以投
票
本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥锁定期安
排
本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦滚存未分
配利润安排
本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧募集配套
资金的用途
本次交易的具体方案之募集配套资金-⑨与重大资
产置换及发行股份购买资产的关系
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的重组上市的议案
关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大
资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的
议案
关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告
及备考审阅报告的议案（更新稿）
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
的公允性的议案
关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议
的议案
关于提请股东大会批准国家核电技术有限公司免
于发出要约的议案
-6-
该列打勾的
议案编码 议案名称 栏目可以投
票
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条及第四十三条、《上市公司监管
组的监管要求》第四条、《上市公司证券发行注
册管理办法》相关规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案
关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产
情况的议案
关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填
补措施的议案
关于控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承
诺的议案
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回
报规划的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理公司本次交易相关事宜的议案
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于 2025 年 3 月
《中国证券报》
《证
券时报》上刊登的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》
《第七届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视
-7-
为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
议案 2.00 需逐项表决。
上述议案 1.00 至议案 19.00 为特别决议议案，须经出席
会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
通过。
上述议案 1.00 至议案 19.00 为关联交易事项，涉及的关
联股东需要回避表决。
根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重
大事项（上述全部议案）
，对中小投资者（指除公司董监高、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登
记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函
方式登记等方式。
（二）登记地点
北京市金融大街 28 号院 3 号楼，国家电投集团产融控
股股份有限公司证券部。
（三）登记时间
函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
-8-
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份
证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会
议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东
授权委托书和代理人有效身份证件。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2），能
证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话：010—86625908
传 真：010—86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
-9-
详见附件 1。
五、备查文件
限公司 2025 年第三次临时股东大会提交临时提案的函》
特此公告。
附件：
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
- 10 -
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 11 -
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
- 12 -
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）
出席国家电投集团产融控股股份有限公司 2025 年第三次临
时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表
决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
议案 同 反 弃
议案名称 该列打勾
编码 意 对 权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票议案外的所有议
案
非累积投票议案
关于本次重大资产置换及发行股份购
合相关法律、法规规定的议案
关于本次重大资产置换及发行股份购
案的议案
本次交易的具体方案之重大资产置换-
①交易对方
本次交易的具体方案之重大资产置换-
②置换资产
本次交易的具体方案之重大资产置换-
支付方式
本次交易的具体方案之重大资产置换-
④过渡期损益安排
本次交易的具体方案之重大资产置换-
⑤业绩承诺和补偿安排
本次交易的具体方案之发行股份购买
地点
- 13 -
备注
议案 同 反 弃
议案名称 该列打勾
编码 意 对 权
的栏目可
以投票
本次交易的具体方案之发行股份购买
资产-②发行对象和认购方式
本次交易的具体方案之发行股份购买
资产-③发行价格
本次交易的具体方案之发行股份购买
资产-④发行数量
本次交易的具体方案之发行股份购买
资产-⑤锁定期安排
本次交易的具体方案之发行股份购买
资产-⑥滚存未分配利润的安排
本次交易的具体方案之发行股份购买
资产-⑦过渡期损益安排
本次交易的具体方案之发行股份购买
资产-⑧发行价格调整机制
本次交易的具体方案之发行股份购买
资产-⑨业绩承诺和补偿安排
本次交易的具体方案之募集配套资金-
①发行股份的种类和面值
本次交易的具体方案之募集配套资金-
价基准日和发行价格
本次交易的具体方案之募集配套资金-
象及认购方式
本次交易的具体方案之募集配套资金-
量
本次交易的具体方案之募集配套资金-
⑤上市地点
本次交易的具体方案之募集配套资金-
⑥锁定期安排
本次交易的具体方案之募集配套资金-
⑦滚存未分配利润安排
本次交易的具体方案之募集配套资金-
⑧募集配套资金的用途
本次交易的具体方案之募集配套资金-
产的关系
- 14 -
备注
议案 同 反 弃
议案名称 该列打勾
编码 意 对 权
的栏目可
以投票
关于本次交易构成重大资产重组的议
案
关于本次交易不构成《上市公司重大
重组上市的议案
关于《国家电投集团产融控股股份有
限公司重大资产置换及发行股份购买
书（草案）（修订稿）》及其摘要的议
案
关于批准本次交易相关审计报告、资
（更新稿）
关于评估机构的独立性、评估假设前
相关性以及评估定价的公允性的议案
关于公司与交易对方签署附条件生效
的交易协议的议案
关于提请股东大会批准国家核电技术
有限公司免于发出要约的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资
产重组管理办法》第十一条及第四十
三条、《上市公司监管指引第 9 号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的
监管要求》第四条、《上市公司证券发
行注册管理办法》相关规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市
公司监管指引第 7 号——上市公司重
第十二条不得参与任何上市公司重大
资产重组情形的议案
关于公司本次交易前 12 个月内购买、
出售资产情况的议案
- 15 -
备注
议案 同 反 弃
议案名称 该列打勾
编码 意 对 权
的栏目可
以投票
关于本次交易对公司摊薄即期回报影
响及采取填补措施的议案
关于控股股东、实际控制人变更避免
同业竞争承诺的议案
关于公司未来三年（2025-2027 年）股
东分红回报规划的议案
关于本次交易履行法定程序的完备
的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授
宜的议案
关于修订《募集资金管理办法》的议
案
注：
本次股东大会结束之时止。
同意、反对或弃权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质及数量：
受托人签名（或盖章）：
- 16 -
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
- 17 -
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