证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-019
哈药集团股份有限公司
关于公司全资子公司收购股权的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?投资标的名称：哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司哈药集团三精制药有限公司（以下简称“三精制药”）拟收购三名
自然人所持有的哈药集团三精千鹤制药有限公司（以下简称“标的公司”
或“三精千鹤”）42.82%的股权。收购后，三精千鹤成为三精制药的全资
子公司。
?投资金额：本次投资金额为 2,344.60 万元人民币，资金来源于三精
制药自有资金。
?相关风险提示：
署正式协议、交易能否最终完成尚存在不确定性。
期目标存在一定的不确定性，可能面临行业、政策、市场环境变化及经营
管理等风险,投资收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
近日，三精千鹤自然人股东就三精千鹤股权有关事宜提起诉讼。根据
人民法院调解方案，公司同意三精制药以 2,344.60 万元受让刘彦铎等三名
自然人所持有的三精千鹤 42.82%的股权。公司全资子公司三精制药持有三
精千鹤 57.18%的股权，本次股权转让完成后，三精制药将持有三精千鹤
公司于 2025 年 5 月 15 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过
了《关于公司全资子公司收购股权的议案》，同意三精制药收购自然人所
持标的公司 42.82%的股权。预计投资额约为 2,344.60 万元，占公司最近
一期经审计归属于上市公司股东的净资产 534,977.95 万元的 0.438%；过
去 12 个月公司累计进行的投资项目总额约为 2,344.60 万元（含本次），
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.438%。根据《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事
宜无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，亦不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
上述自然人除持有三精千鹤股权外，与上市公司不存在长期业务、资
产、债权债务、人员等方面的关系。经查询，刘彦铎等三人不属于失信被
执行人。
三、投资标的基本情况
（一）拟投资公司基本情况
（二）标的公司最近一年主要财务指标
单位：万元
科目 2024 年 12 月 31 日
总资产 10,423.93
净资产 796.67
科目 2024 年年度
营业收入 5,502.89
净利润 39.07
(三)本次股权转让前后标的公司股权结构变化
本次股权转让前 本次股权转让后
序号 股东名称
认缴出资额 认缴出资额
持股比例（%） 持股比例（%）
（万元） （万元）
合计 2,928.000 100.00 2,928.000 100.00
四、交易标的评估、定价情况
黑龙江中齐会计师事务所对三精千鹤进行审计并出具《哈药集团三精
千鹤制药有限公司专项管理咨询书》，北京仁达房地产土地资产评估有限
公司出具《哈药集团股份有限公司拟了解哈药集团三精千鹤制药有限公司
股东全部权益价值分析报告》和《哈药集团股份有限公司拟了解价值涉及
的哈药集团三精千鹤制药有限公司 6 项药品批文市场价值价值分析报告》。
根据《哈药集团三精千鹤制药有限公司专项管理咨询书》合并报表口径下
小股东权益约为 2,361.79 万元；根据《哈药集团股份有限公司拟了解哈药
集团三精千鹤制药有限公司股东全部权益价值分析报告》小股东权益约为
三精千鹤制药有限公司 6 项药品批文市场价值价值分析报告》三精千鹤持
有的 6 项药品批文市场分析价值为 1,886.10 万元。
综上，一是三精千鹤公司所属中成药行业，符合国家扶持政策范围，
可作为公司中药板块的有利补充，具备战略协同作用；二是三精千鹤拥有
在产品种 15 个，中成药 10 个，类独家品种 3 个，其中清开灵、逐瘀通脉
胶囊等 6 个核心品种市场规模较大，发展前景较好；三是在持续经营的前
提 下 ， 合 并 报 表 口 径 下 小 股 东 权 益 约 为 2,361.79 万 元 ， 与 调 解 意 见
后确定收购价格，本次定价依据充分、客观公允，不存在损害公司和其他
股东利益的情形。
五、调解方案的主要内容
让价格，转让给三精制药公司。
价格，转让给三精制药公司。
格，转让给三精制药公司。
主张任何权利。
千鹤办理股权转让手续和工商登记变更手续。如未予配合，三精制药、三
精千鹤可向法院申请强制执行。
支付全部股权转让价款，合计 2,344.60 万元。
上述内容系公司与交易对方就收购事项达成的初步意见，相关内容以
鹤岗市中级人民法院下发的民事调解书内容为准。
六、对上市公司的影响
三精千鹤所属中药业务是公司中药板块的重要组成部分，本次股权收
购将有利于公司进一步优化资源配置，完善产业布局，在品牌及产品宣传
推广、销售渠道等方面与公司现有优势市场和资源进行协同，进一步增强
业务板块的市场竞争力，推动公司高质量发展，符合公司长远发展及全体
股东的利益。
七、投资风险分析
本次投资事项涉及的相关正式协议尚未签署，后续是否能签署正式协
议、交易能否最终完成尚存在不确定性。
本次投资的主要对象为公司控股的三级子公司三精千鹤。三精千鹤在
经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境以及经营管理等多
种因素的影响，其盈利状况存在一定的不确定性。公司将采取一系列措施
规避和控制管理过程中可能面临的风险，增强其市场风险和经营风险的抵
御能力。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等相关规定要求及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日
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