证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-042
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的会议通知已于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 26 日刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 25 日披露于香港联交所网
站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00
规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股（因未满足
证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的 6,900,000 股 A 股限制性股份，不
计入本次股东大会有表决权的股份总数），实际出席本次股东大会的股东（代理人）共 710
人，代表有表决权股份 552,521,551 股，占公司有表决权总股份的 18.8281%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东
大会的境内上市股份股东（代理人）共 702 人，代表股份 81,282,447 股，占公司在本次股东
大会有表决权总股份的 2.7698%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 18 人，代表有表决权的股份数为
(2) 通 过 网 络 系 统 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 692 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
概没有赋予持有人权利可出席本 2024 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公
司股份。
其中：
A 股股东（代理人）687 人，代表股份 478,007,853 股，占公司 A 股有表决权总股份总
数的 28.1203%。
B 股股东（代理人）22 人，代表股份 62,450,570 股，占公司 B 股有表决权总股份总数
的 8.8409%。
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 12,063,128 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列
席了本次股东大会，公司独立董事在本次股东大会上作了 2024 年度述职报告。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十一项普通决议
案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和四项特别决议
案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况
请见本公告后所附《公司 2024 年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
普通决议案十项
特别决议案二项
普通决议案一项
特别决议案二项
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本
次股东大会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十五日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 普通决议案十项
总计： 552,521,551 508,847,118 92.0954% 42,483,685 7.6891% 1,190,748 0.2155%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 37,679,514 46.3563% 42,483,685 52.2667% 1,119,248 1.3770%
公司 2024 年度董事
会工作报告
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 24,964,763 39.9752% 36,830,859 58.9760% 654,948 1.0487%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 11,991,628 99.4073% - 0.0000% 71,500 0.5927%
总计： 552,521,551 508,889,218 92.1031% 42,499,382 7.6919% 1,132,951 0.2051%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 37,721,614 46.4081% 42,499,382 52.2861% 1,061,451 1.3059%
公司 2024 年度监事
会工作报告
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 24,964,763 39.9752% 36,830,859 58.9760% 654,948 1.0487%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 11,991,628 99.4073% - 0.0000% 71,500 0.5927%
总计： 552,521,551 478,738,427 86.6461% 71,666,473 12.9708% 2,116,651 0.3831%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 15,704,951 19.3215% 63,532,345 78.1624% 2,045,151 2.5161%
公司 2024 年度报告
全文及摘要
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 3,077,800 4.9284% 58,717,822 94.0229% 654,948 1.0487%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 3,857,500 31.9776% 8,134,128 67.4297% 71,500 0.5927%
总计： 552,521,551 476,359,127 86.2155% 74,015,573 13.3960% 2,146,851 0.3886%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 15,827,151 19.4718% 63,379,945 77.9749% 2,075,351 2.5533%
公司 2024 年度财务
决算报告
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 3,077,800 4.9284% 58,717,822 94.0229% 654,948 1.0487%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 1,356,000 11.2409% 10,635,628 88.1664% 71,500 0.5927%
总计： 552,521,551 508,981,218 92.1197% 41,968,285 7.5958% 1,572,048 0.2845%
关于 2024 年度不进
行利润分配的议案
境内上市内资股（A 股） 478,007,853 472,319,227 98.8099% 4,806,526 1.0055% 882,100 0.1845%
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 24,598,863 39.3893% 37,161,759 59.5059% 689,948 1.1048%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 12,063,128 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 552,521,551 509,367,321 92.1896% 41,391,782 7.4914% 1,762,448 0.3190%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 38,128,217 46.9083% 41,391,782 50.9234% 1,762,448 2.1683%
关于续聘 2025 年度
审计机构的议案
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 24,927,063 39.9149% 36,868,559 59.0364% 654,948 1.0487%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 12,063,128 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 549,126,894 503,145,911 91.6265% 45,415,083 8.2704% 565,900 0.1031%
关于董事、监事和
其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 35,301,464 43.4306% 45,415,083 55.8732% 565,900 0.6962%
高级管理人员 2024
年度薪酬分配的议
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 23,538,063 37.6907% 38,889,107 62.2718% 23,400 0.0375%
案
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 12,063,128 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 552,521,551 480,978,777 87.0516% 70,587,923 12.7756% 954,851 0.1728%
关于向金融机构申 其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 17,945,301 22.0777% 62,382,295 76.7476% 954,851 1.1747%
度的议案 境内上市外资股（B 股） 62,450,570 3,101,200 4.9658% 58,717,822 94.0229% 631,548 1.0113%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 3,857,500 31.9776% 8,205,628 68.0224% - 0.0000%
总计： 552,521,551 480,666,977 86.9952% 70,499,532 12.7596% 1,355,042 0.2452%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 17,633,501 21.6941% 62,293,904 76.6388% 1,355,042 1.6671%
关于开展应收账款
保理业务的议案
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 3,101,200 4.9658% 58,597,631 93.8304% 751,739 1.2037%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 3,857,500 31.9776% 8,205,628 68.0224% - 0.0000%
总计： 552,521,551 480,243,568 86.9185% 71,179,835 12.8827% 1,098,148 0.1988%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 17,210,092 21.1732% 62,974,207 77.4758% 1,098,148 1.3510%
关于开展设备融资
业务的议案
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 2,855,491 4.5724% 58,963,531 94.4163% 631,548 1.0113%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 3,857,500 31.9776% 8,205,628 68.0224% - 0.0000%
二 特别决议案二项
总计： 552,521,551 476,902,027 86.3137% 74,550,876 13.4928% 1,068,648 0.1934%
关于 2025 年度预计
其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 16,370,051 20.1397% 63,843,748 78.5456% 1,068,648 1.3147%
境内上市内资股（A 股） 478,007,853 472,810,727 98.9128% 4,760,026 0.9958% 437,100 0.0914%
额度的议案
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 2,735,300 4.3799% 59,083,722 94.6088% 631,548 1.0113%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 1,356,000 11.2409% 10,707,128 88.7591% - 0.0000%
总计： 552,521,551 538,991,736 97.5513% 12,249,367 2.2170% 1,280,448 0.2317%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 74,815,242 92.0435% 5,186,757 6.3812% 1,280,448 1.5753%
关于发行新股一般
性授权的议案
境内上市外资股（B 股） 62,450,570 60,901,740 97.5199% 917,282 1.4688% 631,548 1.0113%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 5,000,518 41.4529% 7,062,610 58.5471% - 0.0000%
三 普通决议案一项
总计： 552,521,551 519,820,852 94.0816% 31,404,551 5.6839% 1,296,148 0.2346%
关于终止建设黄冈 其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 56,534,023 69.5526% 23,452,276 28.8528% 1,296,148 1.5946%
案 境内上市外资股（B 股） 62,450,570 41,546,421 66.5269% 20,272,601 32.4618% 631,548 1.0113%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 4,110,853 34.0778% 7,952,275 65.9222% - 0.0000%
四 特别决议案二项
总计： 552,521,551 478,147,681 86.5392% 73,263,422 13.2598% 1,110,448 0.2010%
关于公司及控股子 其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 17,362,352 21.3605% 62,809,647 77.2733% 1,110,448 1.3662%
的议案 境内上市外资股（B 股） 62,450,570 4,474,550 7.1649% 57,344,472 91.8238% 631,548 1.0113%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 1,609,353 13.3411% 10,453,775 86.6589% - 0.0000%
总计： 552,521,551 477,674,281 86.4535% 73,679,322 13.3351% 1,167,948 0.2114%
关于黄冈晨鸣为黄 其中：中小投资者（A 股、B 股） 81,282,447 16,888,952 20.7781% 63,225,547 77.7850% 1,167,948 1.4369%
议案 境内上市外资股（B 股） 62,450,570 4,474,550 7.1649% 57,344,472 91.8238% 631,548 1.0113%
境外上市外资股（H 股） 12,063,128 1,609,353 13.3411% 10,453,775 86.6589% - 0.0000%
注：出席会议的关联股东胡长青先生、李兴春先生、李伟先先生、董连明先生、袁西坤先生合计持有公司 3,394,657 股 A 股，已对议案 7 回避表决，回避表决股数合计 3,394,657 股。
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