中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-028号
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 4 月 25 日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于召开 2024 年
度股东大会的通知》。2025 年 4 月 28 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限
公司发来的《关于提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年度股东大会临时
提案的函》，将《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》
《关于下属子
公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》和《关于下属子公司签署储能柜设
备租赁协议暨日常关联交易的议案》提交公司 2024 年度股东大会审议。公司于
度股东大会增加临时提案的公告》。
一、会议召开的基本情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
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和公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份数的 21.9512%。其中：出席现场会议的股东及股东代
理人 16 人，代表股份数 13,025,453 股，占公司有表决权股份数的 1.8054%；通
过网络投票的股东 298 人，代表股份数 145,350,536 股，占公司有表决权股份数
东大会并进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会审议的提案及表决结果如下：
（1）《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决结果：
同意 158,207,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8938％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0351％。
其中，中小股东表决情况：
同意 71,295,024 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7646％；
反对 112,660 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1576％；弃权
份总数的 0.0778％。
（2）《公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决结果：
同意 158,208,849 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8945％；反对
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因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0357％。
其中，中小股东表决情况：
同意 71,296,124 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7661％；
反对 110,560 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1547％；弃权
权股份总数的 0.0792％。
（3）《公司 2024 年年度报告》及其摘要
总表决结果：
同意 158,207,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8934％；反对
因未投票默认弃权 1,140 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0358％。
其中，中小股东表决情况：
同意 71,294,384 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7637％；
反对 112,160 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1569％；弃权
权股份总数的 0.0794％。
（4）《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决结果：
同意 158,208,009 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8939％；反对
因未投票默认弃权 240 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0352％。
其中，中小股东表决情况：
同意 71,295,284 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7649％；
反对 112,160 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1569％；弃权
，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0781％。
（5）《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
总表决结果：
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同意 158,199,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8887％；反对
因未投票默认弃权 1,140 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0207％。
其中，中小股东表决情况：
同意 71,287,064 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7534％；
反对 143,480 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2008％；弃权
权股份总数的 0.0458％。
（6）《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决结果：
同意 153,224,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7473％；反对
中，因未投票默认弃权 1,240 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0355％。
其中，中小股东表决情况：
同意 66,311,780 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.7914％；
反对 5,095,264 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.1299％；弃权
权股份总数的 0.0787％。
（7）《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决结果：
同意 158,232,809 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9096％；反对
因未投票默认弃权 340 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0210％。
其中，中小股东表决情况：
同意 71,320,084 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7996％；
反对 109,860 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1537％；弃权
，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0466％。
（8）《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
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总表决结果：
同意 151,680,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.7727％；反对
中，因未投票默认弃权 340 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227％。
其中，中小股东表决情况：
同意 64,768,268 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.6316％；
反对 6,659,076 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.3182％；弃权
，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0503％。
（9）《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》
总表决结果：
同意 158,208,509 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8943％；反对
因未投票默认弃权 340 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0220％。
其中，中小股东表决情况：
同意 71,295,784 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7656％；
反对 132,660 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1856％；弃权
，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0487％。
（10）《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
总表决结果：
同意 158,223,509 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9037％；反对
因未投票默认弃权 240 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0215％。
其中，中小股东表决情况：
同意 71,310,784 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7866％；
反对 118,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1656％；弃权
，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0477％。
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（11）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：
同意 151,353,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.5657％；反对
中，因未投票默认弃权 240 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0232％。
其中，中小股东表决情况：
同意 64,440,475 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.1729％；
反对 6,986,069 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.7757％；弃权
，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0514％。
（12）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：
同意 151,353,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.5659％；反对
中，因未投票默认弃权 1,740 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0229％。
其中，中小股东表决情况：
同意 64,440,675 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.1731％；
反对 6,986,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.7762％；弃权
权股份总数的 0.0507％。
（13）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决结果：
同意 151,362,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.5719％；反对
中，因未投票默认弃权 340 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231％。
其中，中小股东表决情况：
同意 64,450,175 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.1864％；
反对 6,976,569 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.7625％；弃权
，占出席会议中小股东有效表决权
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股份总数的 0.0511％。
（14）《关于修订<关联交易制度>的议案》
总表决结果：
同意 151,343,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.5596％；反对
中，因未投票默认弃权 340 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0205％。
其中，中小股东表决情况：
同意 64,430,675 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.1592％；
反对 7,000,069 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.7953％；弃权
，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0455％。
（15）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决结果：
同意 151,347,480 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.5621％；反对
中，因未投票默认弃权 340 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0218％。
其中，中小股东表决情况：
同意 64,434,755 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.1649％；
反对 6,993,989 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.7868％；弃权
，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0483％。
（16）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总表决结果：
同意 151,365,480 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.5735％；反对
中，因未投票默认弃权 340 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0218％。
其中，中小股东表决情况：
同意 64,452,755 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.1901％；
反对 6,975,989 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.7616％；弃权
中矿资源集团股份有限公司
，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0483％。
（17）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决结果：
同意 151,367,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.5750％；反对
中，因未投票默认弃权 340 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0216％。
其中，中小股东表决情况：
同意 64,455,075 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.1933％；
反对 6,973,969 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.7588％；弃权
，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0479％。
（18）《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》
总表决结果：
同 意 45,217,069 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
联股东有效表决权股份总数的 0.0904%。
其中，中小股东表决情况：
同意 43,078,264 股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的
关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0948％。
（19）《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》
总表决结果：
同 意 45,206,769 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
联股东有效表决权股份总数的 0.0707%。
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其中，中小股东表决情况：
同意 43,067,964 股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的
联中小股东有效表决权股份总数的 0.0741％。
（20）《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》
总表决结果：
同 意 45,211,069 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
联股东有效表决权股份总数的 0.0663%。
其中，中小股东表决情况：
同意 43,072,264 股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的
联中小股东有效表决权股份总数的 0.0695％。
本次股东大会审议的提案 1 至提案 7、提案 9、提案 11 至提案 20 均为普通
决议事项，该等提案的同意票数超过了出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的半数；提案 8 和提案 10 为特别决议事项，该等提案
的同意票数达到了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上。本次股东大会审议的提案 18 至提案 20 涉及关联交易，关联股东已
回避表决。本次股东大会审议的提案全部获得通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士分别
进行了述职，《独立董事述职报告》全文于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和任保华律师现场见证，
中矿资源集团股份有限公司
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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