证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-041
广汇物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，鉴于董事长/总经理刘栋先生
因公出差，全体参会董事共同推举董事/副总经理崔瑞丽女士主持本
次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股
东大会的召开及表决方式符合《公司法》
、《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法
有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
军先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席
本次会议；董事长/总经理刘栋先生、独立董事孙慧女士、独立董事
刘文琴女士通讯方式参会。
席会议；监事周亚丽女士、监事朱凯先生通讯方式参会。
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 522,885,785 99.6401 1,822,400 0.3472 66,144 0.0127
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 522,935,785 99.6496 1,772,400 0.3377 66,144 0.0127
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 522,935,285 99.6495 1,820,900 0.3469 18,144 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 522,166,445 99.5030 2,581,540 0.4919 26,344 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 522,921,085 99.6468 1,828,400 0.3484 24,844 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 522,928,385 99.6482 1,772,400 0.3377 73,544 0.0141
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 522,920,089 99.6466 1,772,400 0.3377 81,840 0.0157
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 522,714,425 99.6074 1,967,460 0.3749 92,444 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 522,795,385 99.6228 1,904,200 0.3628 74,744 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 522,856,729 99.6345 1,835,760 0.3498 81,840 0.0157
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2024 年度拟不
进行利润分配的议案
关于变更独立董事并调
员的议案
关于变更公司董事暨提
名董事候选人的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
律师：毛海龙律师、于凌霄律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及
列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司 2024 年
年度股东大会之法律意见书》
。
特此公告。
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