证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2025-043
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区灌口镇杜行东路 1 号 4 楼会议室
（一）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 63
普通股股东所持有表决权数量 88,511,428
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0154
注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例
已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
工作原因以视频方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，
由董事汪美兰女士主持本次会议）；
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
式出席会议；
因工作原因，公司副总经理邱珏女士以视频方式列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,227,907 99.6796 280,426 0.3168 3,095 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,227,907 99.6796 280,426 0.3168 3,095 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,227,907 99.6796 280,426 0.3168 3,095 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,227,907 99.6796 280,426 0.3168 3,095 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,227,486 99.6792 280,847 0.3173 3,095 0.0035
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,227,907 99.6796 280,426 0.3168 3,095 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,227,907 99.6796 280,426 0.3168 3,095 0.0036
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,848,636 99.2511 662,792 0.7489 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,227,907 99.6796 280,426 0.3168 3,095 0.0036
年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,230,581 99.6826 280,847 0.3174 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,231,002 99.6831 280,426 0.3169 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<2024 年度募集资金存
告>的议案》
《关于续聘 2025 年度会计师
事务所的议案》
《关于提请股东大会授权董
发行股票的议案》
《关于变更公司注册资本、
议案》
《关于制定公司<未来三年股
-2027 年）>的议案》
《关于授权董事会进行 2025
年度中期分红的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
律师：许军利、殷庆莉
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章程
及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）《福建赛特新材股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
（二）
《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2024 年
年度股东大会法律意见书》。
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