证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-030
新开普电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议
于 2025 年 5 月 15 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803
会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 15 日通过电子邮件及书面方式送
达全体监事，全体监事一致同意豁免提前 2 日通知的时限要求。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事李军艳女士召集并主持，公司董事会秘书、财务
总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）
《新开普电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
监事会经审议同意豁免本次监事会会议提前 2 日通知的时限要求，于 2025
年 5 月 15 日召开公司第六届监事会第十三次会议。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
的议案》。
与会监事认为：李军艳女士符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》
关于监事会主席任职资格的有关规定，同意选举其为公司第六届监事会监事会主
席，任期与第六届监事会相同。
审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
监 事 会
二〇二五年五月十五日
附件：监事会主席简历
李军艳，女，1973 年 6 月出生，专科学历。1996 年 7 月毕业于郑州大学计
算机信息管理专业。1996 至 2000 年在郑州工学院开普电子技术公司工作，担任
行政主管。2000 年至今在本公司工作，历任商务部经理、办公室主任，现任政
府事务与资质部经理、知识产权管理办公室主任；2002 年至今任公司工会副主
席；2022 年 3 月当选第十七届中原区人大代表。
目前，李军艳女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中
规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
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