证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-035
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
次会议通知，于 5 月 15 日在公司本部以现场+视频方式召开
会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事长
主持。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员
及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司
章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告
及备考审阅报告的议案（更新稿）
鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已
届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新
至 2024 年 12 月 31 日。根据《上市公司重大资产重组管理
- 1 -
办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人
民共和国证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对置出资产、置入资产分别进行加期审计并出具《国家电投
集团资本控股有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字
2025第 ZG12224 号）、《国电投核能有限公司审计报告及
财务报表》（信会师报字2025第 ZG23897 号）；对公司的
备考合并财务报告进行了审阅并出具《国家电投集团产融控
股股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师报字
2025第 ZG221255 号）。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网的相关公告。
此外，北京中企华资产评估有限责任公司已为本次交易
置出资产、置入资产分别出具了资产评估报告，前述资产评
估报告已经国务院国资委备案，且尚在有效期内。具体详见
公司 2025 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
关联董事冯俊杰女士、姚敏先生、王浩先生回避表决。
经与会 5 位非关联董事审议，本议案同意 4 票，反对 0 票，
弃权 1 票，审议通过本议案。
董事李庆锋先生对本议案投弃权票，弃权理由为对交易
方案的影响仍在进一步评估中。
本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会
审议通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大
- 2 -
资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
鉴于本次交易审计基准日更新为 2024 年 12 月 31 日，
公司就《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》及其摘要进行了相应修订与更新。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
关联董事冯俊杰女士、姚敏先生、王浩先生回避表决。
经与会 5 位非关联董事审议，本议案同意 4 票，反对 0 票，
弃权 1 票，审议通过本议案。
董事李庆锋先生对本议案投弃权票，弃权理由为对交易
方案的影响仍在进一步评估中。
本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会
审议通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、备查文件
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
- 3 -
董 事 会
- 4 -
首页
微信公众号
证券之星APP
