股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2025-028
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
厦 22 楼会议室。
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员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 548 人，代表股份 659,537,838
股，占公司有表决权总股份的 42.94%。其中出席现场会议的股东及股
东代理人 12 人，代表股份 626,836,334 股，占上市公司有表决权股份
的 40.82%；通过网络投票的股东 536 人，代表股份 32,701,504 股，占
上市公司有表决权股份的 2.13%。
出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 538 人 ， 代 表 股 份
现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 604,493,114 股，占公
司 A 股股东有表决权股份的 49.06%；通过网络投票的股东及股东代理
人 532 人，代表股份 7,102,652 股，占公司 A 股股东有表决权股份的
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 10 人，代表股份 47,942,072
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.79%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 6 人，代表股份 22,343,220 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 7.36%；通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
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管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 539 人，代表股份 8,816,413
股，占公司有表决权总股份的 0.57%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》
的相关规定，参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限
公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、
广晟投资发展有限公司依法回避了对第 9 项议案的表决，上述股东所
代表的股份数 491,656,471 股未计入有表决权股份总数。
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 658,372,268 99.82% 1,034,540 0.16% 131,030 0.02%
度董事会工
作报告 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,650,843 86.78% 1,034,540 11.73% 131,030 1.49%
整体 658,483,158 99.84% 924,550 0.14% 130,130 0.02%
度监事会工
作报告 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,761,733 88.04% 924,550 10.49% 130,130 1.48%
整体 658,483,758 99.84% 924,450 0.14% 129,630 0.02%
度报告及其
摘要 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,762,333 88.04% 924,450 10.49% 129,630 1.47%
度财务决算 A股 610,646,757 99.84% 810,150 0.13% 138,859 0.02%
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报告 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,751,004 87.92% 926,550 10.51% 138,859 1.58%
整体 658,250,669 99.80% 1,148,540 0.17% 138,629 0.02%
度利润分配
预案 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,529,244 85.40% 1,148,540 13.03% 138,629 1.57%
整体 658,459,258 99.84% 934,550 0.14% 144,030 0.02%
度财务预算
报告 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,737,833 87.77% 934,550 10.60% 144,030 1.63%
整体 653,389,858 99.07% 5,997,021 0.91% 150,959 0.02%
票据池业务
的议案 B股 46,234,211 96.44% 1,707,861 3.56% 0 0.00%
中小投资者 2,668,433 30.27% 5,997,021 68.02% 150,959 1.71%
整体 658,347,568 99.82% 1,045,140 0.16% 145,130 0.02%
融机构申请 A股 610,521,896 99.82% 928,740 0.15% 145,130 0.02%
综合授信额 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
度的议案
中小投资者 7,626,143 86.50% 1,045,140 11.85% 145,130 1.65%
东省广晟财
务有限公司 A股 151,858,037 98.44% 2,263,840 1.47% 142,220 0.09%
签署《金融 B股 13,500,870 99.15% 116,400 0.85% 0 0.00%
服务协议》
的议案 中小投资者 6,293,953 71.39% 2,380,240 27.00% 142,220 1.61%
整体 658,429,528 99.83% 963,850 0.15% 144,460 0.02%
更、终止部 A股 610,603,856 99.84% 847,450 0.14% 144,460 0.02%
分募投项目 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
的议案
中小投资者 7,708,103 87.43% 963,850 10.93% 144,460 1.64%
注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于 100%者，系四
舍五入导致。
上述议案全部获得表决通过。
本次会议经广东灯湖律师事务所蒙小君、赖嘉敏律师现场见证，
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并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章及规
范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
六、备查文件
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
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