证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-044
大连百傲化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲
化学股份有限公司综合楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 59.6520
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生
因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙
先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大
连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,339,024 99.8096 557,800 0.1854 15,200 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,322,124 99.8040 559,900 0.1861 30,000 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,322,124 99.8040 559,900 0.1861 30,000 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,288,724 99.7929 559,900 0.1861 63,400 0.0210
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,322,724 99.8042 559,300 0.1859 30,000 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,294,524 99.7948 586,900 0.1950 30,600 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,294,524 99.7948 586,900 0.1950 30,600 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,294,524 99.7948 586,900 0.1950 30,600 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,201,952 99.7640 679,472 0.2258 30,600 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,312,924 99.8009 557,900 0.1854 41,200 0.0137
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,313,024 99.8009 557,900 0.1854 41,100 0.0137
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,313,524 99.8011 557,900 0.1854 40,600 0.0135
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,299,724 99.7965 557,900 0.1854 54,400 0.0181
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,294,524 99.7948 557,900 0.1854 59,600 0.0198
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 300,282,124 99.7907 570,400 0.1896 59,500 0.0197
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 281,423,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 13,125,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东 5,773,556 90.7384 559,300 8.7901 30,000 0.4715
其中:市值
通股股东 586,264 88.6715 44,900 6.7911 30,000 4.5374
市 值 50 万
以上普通股
股东 5,187,292 90.9781 514,400 9.0219 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2024 年度利润
分配方案的议案
关于 2025 年度董事
薪酬方案的议案
关于 2025 年度监事
薪酬方案的议案
关于 2025 年度担保
额度预计的议案
关于聘任 2025 年度
控审计机构的议案
关于补选第五届监
事的议案
关于增选第五届董
议案
关于增选第五届董
案
关于提请股东大会
授权董事会以简易
程序向特定对象发
行股票的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 12、议案 15 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东(包括
股东代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：朱思萌、吕鑫荣
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格
及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
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