证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-030
福建南方路面机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 、股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 、股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二 楼
会议室
(三) 、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 74.7469
(四) 、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生通过通讯会议方式出席了本次股东会；
式出席了本次股东会；
总工程师彭思明先生（董事）、总工程师黄文景先生（董事）。
二、 议案审议情况
(一) 、非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 80,961,726 99.9148 33,500 0.0413 35,500 0.0439
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 80,957,026 99.9090 33,800 0.0417 39,900 0.0493
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,958,126 99.9104 32,600 0.0402 40,000 0.0494
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,957,526 99.9096 33,500 0.0413 39,700 0.0491
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,960,326 99.9131 34,700 0.0428 35,700 0.0441
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,947,800 99.8976 38,926 0.0480 44,000 0.0544
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,951,400 99.9021 38,826 0.0479 40,500 0.0500
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,955,426 99.9070 35,000 0.0431 40,300 0.0499
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,957,000 99.9090 37,826 0.0466 35,900 0.0444
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,962,926 99.9163 31,900 0.0393 35,900 0.0444
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,949,626 99.8999 40,400 0.0498 40,700 0.0503
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,965,026 99.9189 30,600 0.0377 35,100 0.0434
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,972,226 99.9278 31,800 0.0392 26,700 0.0330
(二) 、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年度董事
薪酬的议案
关于聘任 2025 年度
审计机构的议案
关于使用暂时闲置
募集资金及自有资
金进行现金管理的
议案
关于 2025 年度为客
务回购担保的议案
关于 2024 年度利润
分配预案的议案
关于签订《项目投资
议案
注：以上为中小投资者表决情况，不包括公司董事、监事和高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东表决情况
(三) 、关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：沈诚敏律师、卢昶宪律师
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
特此公告。
福建南方路面机械股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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