证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-017
虹软科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹
软大厦）A6 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 197
普通股股东所持有表决权数量 243,005,808
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.6405
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
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及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,672,576 99.8628 301,911 0.1242 31,321 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,672,576 99.8628 301,911 0.1242 31,321 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,668,176 99.8610 301,911 0.1242 35,721 0.0148
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,662,485 99.8587 313,002 0.1288 30,321 0.0125
《关于董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,582,411 99.8257 392,076 0.1613 31,321 0.0130
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,581,978 99.8255 387,466 0.1594 36,364 0.0151
《关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,591,556 99.8295 377,888 0.1555 36,364 0.0150
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,673,576 99.8632 301,911 0.1242 30,321 0.0126
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,651,168 99.8540 323,466 0.1331 31,174 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,651,311 99.8541 322,966 0.1329 31,531 0.0130
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2024 年年
的议案》
《关于独立董事
放情况及 2025 年
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度薪酬方案的议
案》
《关于非独立董
事 2024 年度薪酬
年度薪酬方案的
议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
利润分配的议
案》
《关于使用剩余
超募资金投资建
设新项目的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：王梦婕、陈彦铭
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司
章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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