证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-035
苏州规划设计研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场方式召开，第五届董事会董事于当
日经股东大会通过选举产生，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议
通知已于2025年5月15日以现场通知的方式送达全体董事。本次会议应出席会议
的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由过半数董事共同推举李锋先生召集
并主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》
经审议，董事会一致同意豁免本次会议的通知时限要求，于2025年5月15日
召开第五届董事会第一次会议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
经审议，董事会一致同意选举李锋先生为第五届董事会董事长，任期三年，
自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会。各委员会具体成员组成如下：
专门委员会 委员
战略委员会 李锋、张靖、朱谦
审计委员会 王玉华、李锋、朱中一
提名委员会 朱中一、钮卫东、王玉华
薪酬与考核委员会 朱谦、朱建伟、王玉华
董事会一致同意《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，上述各
专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，并经提名委员会审核，同意聘任钮卫东先生为公司总经
理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会一致同意《关于聘任公司总经理的议案》。具体内容详见公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，并经提名委员会审核，同意聘任张靖先生、王佳琦先生、
许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生、徐佳峰先生为公司副总经理，
任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，并经提名委员会和审计委员会审核，同意聘任许金花女
士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
董事会一致同意《关于聘任公司财务总监的议案》。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，并经提名委员会审核，同意聘任王佳琦先生为公司董事
会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。因公
司尚未有证券事务代表合适人选，同意由王佳琦先生兼任证券事务代表一职。
王佳琦先生联系方式如下：
办公电话：0512-65309772
办公传真：0512-65185128
办公地址：江苏省苏州市十全街747号
办公邮箱：zqsw@szpd.cc
董事会一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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